各位股東：

　　經(jīng)江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會研究，決定召開股東大會第十一次會議?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

　　一、會議時間

　　2021年6月28日下午3：00開會，會期半天。（簽到時間為2:00-2:50）

　　二、會議地點

　　江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行二樓會議室

　　三、會議出席（列席）對象

　　1.江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股東、董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理層成員；

　　2.邀請的上級領導、見證律師；

　　3.大會工作人員。

　　四、會議主要議程

　?。ㄒ唬徸h以下報告和議案

　　1.聽取并審議《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度董事會工作報告》；

　　2．聽取并審議《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3.聽取并審議《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度財務決算報告及2021年度財務預算報告》；

　　4.聽取并審議《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度利潤分配及股金分紅方案》；

　　5.聽取并審議《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關于注冊資本變更的議案》；

　　6.聽取并審議《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度關聯(lián)交易報告》；

　　7.聽取并審議《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關于修改公司章程的議案》；

　?。ǘ┯懻撋鲜龈黜椬h案，并進行表決。

　?。ㄈ┩▓蟆督K新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度董事會、董事會成員、監(jiān)事會成員和高級管理人員履職評價結果》。

　?。ㄋ模┬甲h案表決結果。

　?。ㄎ澹┬紩h結束。

　　五、會議登記

　　1.登記時間：2021年6月9日至6月20日

　　2.登記地點：股東所在地的新沂農(nóng)村商業(yè)銀行各營業(yè)網(wǎng)點

　　六、其他事項

　　1.全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東，但須為具有完全民事行為能力的公民。

　　2.辦理登記和出席會議時，自然人股東應持本人身份證，受托代理人應持本人身份證和授權委托書；法人股東代表應持法人出具的法定代表人身份證明（加蓋公章）和本人身份證，受托代理人持應法人出具的法定代表人身份證明、授權委托書及本人身份證。

　　3.單獨或者合并持有本行3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交至董事會辦公室。

　　4.擬出席股東大會的股東，請于會議召開前5日，將出席會議的書面回復送達本行。

　　七、聯(lián)系方式

　　新沂市鐘吾路163號農(nóng)村商業(yè)銀行八樓董事會辦公室

　　聯(lián)系人：陳女士  徐先生

　　聯(lián)系電話：18061107167   18061107962

　　

　　

　　

　　

　                                                                                       　江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

　　                                                                                                          2021年6月8日